Capitolul I. Infractiuni de natura economica si/sau cu consecinte in domeniul economic, prevazute in Codul penal

1. Furt de energie. Semnal TV. Valoare economica

2. Inselaciune folosind internetul. Licitatii frauduloase. Tentativa absorbita in infractiunea consumata

3. Promisiune mincinoasa care sta la baza contractului dintre parti. Inselaciune in conventii

4. Emiterea unui cec fara a avea disponibil in cont. Intentie de a insela ce rezulta din imprejurari anterioare si posterioare emiterii cecului

5. Inselaciune. Comunicare intre autor si complici. Consecinte. Intentie directa

6. Inselaciune. Rezolutii infractionale distincte. Concurs de infractiuni. Inadmisibilitate

7. Bilet la ordin fara acoperire in contul bancar. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 215 alin. (4) C. pen.

8. Bilet la ordin. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Tentativa la infractiunea de inselaciune prin mijloc fraudulos

9. Inselaciune. Folosirea de calitati mincinoase. Pedeapsa complementara prin care s-a interzis ocuparea functiei de administrator al unei societati comerciale

10. Inselaciune folosind mijloace frauduloase. Falsificare de cecuri. Concurs de infractiuni

11. Caracterul continuat al activitatii infractionale. Consecinte asupra incadrarii juridice. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave 

12. Inselaciune. Intrunirea elementelor constitutive ale unei alte infractiuni decat cea cu care instanta a fost sesizata. Consecinte 

13. Emitere de cecuri pentru a caror valorificare nu exista disponibil banesc. Atestarea de imprejurari necorespunzatoare adevarului. Consecinte 

14. Emiterea unei file cec pentru care nu exista disponibil in cont. Actiune ulterioara incheierii si executarii conventiei dintre parti. Consecinte 

15. Emiterea unui cec fara a avea provizia necesara. Informarea ulterioara a beneficiarului despre aceasta imprejurare. Consecinte 

16. Emiterea unui cec stiind ca pentru valorificarea lui nu exista la data emiterii provizia sau acoperirea necesara. Inselaciune cu cecuri. Distinctie

17. Emiterea unui cec fara a avea provizia necesara. Scopul emiterii. Relevanta stabilirii acestuia

18. Emiterea unui cec pentru care nu exista disponibil banesc. Posibilitatea folosirii acestuia drept garantie. Raspunderea penala a emitentului

19. Inselaciune in conventii. Nerespectarea obligatiilor contractuale. Fapta care nu e prevazuta de legea penala. Distinctii 

20. Infractiuni de fals ce constituie mijlocul fraudulos al tentativei la infractiunea de inselaciune

21. Punerea in circulatie de bancnote falsificate. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii

22. Fals in declaratii. Inselaciune. Concurs real

23. Fals in declaratii. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii 

Capitolul al II-lea. Infractiuni de natura economica si/sau avand consecinte in domeniul economic, prevazute in legi speciale 

24. Evaziune fiscala. Nedemnitatea de a exercita profesia de comerciant. Obligativitatea comunicarii la oficiul registrului comertului 

25. Evaziune fiscala. Fapta prevazuta de legea penala. Persoana obligata a efectua evidentierile contabile 

26. Evaziune fiscala. Prejudiciu neacoperit. Consecinte privind pedeapsa. Lege penala mai favorabila 

27. Evaziune fiscala. Sustragerea de la plata TVA-ului si a accizelor. Consecinte asupra solutionarii laturii civile a cauzei 

28. Bancruta frauduloasa. Neindeplinirea scopului diminuarii activelor societatii. Relevanta

29. Infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990. Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea. Principiul oficialitatii. Lipsa autorizarii adunarii generale. Consecinte

30. Societate in stare de lichidare judiciara. Instrainarea unor bunuri din patrimoniul acesteia. Consecinte

31. Aprobarea platii dividendelor in avans. Consecinte asupra exercitiului financiar

32. Divulgare de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. Infractiuni economice asimilate infractiunilor de coruptie 

33. Inselaciune cu privire la calitatea marfurilor. Concurenta neloiala. Concurs de infractiuni 

34. Infractiune de uz de fals specific vamala. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 din Legea nr. 141/1997

35. Declaratii false facute autoritatilor vamale. Tranzactii fictive. Restituire nelegala de TVA. Spalare de bani. Incadrare juridica 

36. Plata cu carti de credit. Punere in circulatie de instrumente de plata electronice falsificate. Utilizarea neautorizata a datelor de identificare de pe card 

Capitolul al III-lea. Situatii ivite in cursul urmaririi penale si/sau al judecatii ce tin de specificul infractiunilor economice

37. Infractiuni economice. Acte de urmarire penala si acte de control economic. Distinctii

38. Inselaciune. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Lipsa intentiei de a insela. Consecinte

39. Falsificare de timbre fiscale. Infractiune de prejudiciu. Necitarea la instanta de fond a Ministerului Finantelor. Imprejurare invocata de inculpat in apel

40. Delapidare. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Dispozitii privind procedura de judecata. Rolul activ al  instantei. Obligativitatea efectuarii cercetarii judecatoresti

41. Evaziune fiscala. Prescriptia raspunderii penale. Cauza facultativa de stingere a actiunii penale. Relevanta atitudinii procesuale a inculpatului

42. Evaziune fiscala. Inselaciune. Folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati. Societati comerciale implicate in raporturi juridice cu inculpatul. Reprezentarea acestora in procesul penal de catre inculpat. Consecinte 

43. Infractiune economica. Probe pe care se intemeiaza acuzatiile aduse inculpatului. Obligativitatea analizarii lor de catre instanta

44. Inselaciune. Stabilirea certa a prejudiciului. Rol activ. Lamurirea cauzei sub toate aspectele. Necesitatea efectuarii unei expertize contabile pentru stabilirea prejudiciului

45. Solicitarea de a se efectua expertiza contabila in cazul infractiunilor de prejudiciu. Conditii privind admisibilitatea cererii 

46. Decontare ilegala de cupoane agricole. Expertiza contabila. Obiective care exced competentei expertului sau nu lamuresc imprejurari esentiale ale cauzei. Consecinte

47. Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata. Limitele intre care instanta urmeaza sa se pronunte. Relevanta imprejurarii ca solutia de netrimitere in judecata vizeaza infractiunea de favorizare a infractorului

48. Infractiune de evaziune fiscala absorbita in continutul constitutiv al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport. Nelegalitatea solutiei de achitare

49. Caracterul continuat al infractiunii retinut in considerentele hotararii. Infractiune simpla retinuta in dispozitiv. Nesolutionarea fondului cauzei 

50. Inselaciune in conventii. Concurs de infractiuni. Relevanta stabilirii raportului mijloc-scop intre actiunile ce fac obiectul concursului 

Capitolul al IV-lea. Particularitati ale solutionarii actiunii civile in cazul infractiunilor economice

51. Inselaciune. Dobanzi. Penalitati. Acordare. Distinctii

52. Inselaciune. Infractiune de prejudiciu. Solutionarea actiunii civile. Obligarea inculpatului, in solidar cu partea responsabila civilmente, la despagubiri catre partea civila. Irelevanta imprejurarii ca a intervenit compensarea datoriilor partii civile

53. Spalare de bani. Confiscare speciala. Conditii privind dispunerea de masuri asiguratorii. Calitatea de parte responsabila civilmente 

54. Evaziune fiscala. Masura asiguratorie. Conditii pentru luarea acesteia 

55. Neglijenta in serviciu. Neincheierea culpabila a unor contracte. Prejudiciul cauzat 

56. Inselaciune in conventii. Buna-credinta. Consecinte asupra restabilirii situatiei anterioare

57. Evaziune fiscala. Societate comerciala parte civila si parte responsabila civilmente in aceeasi cauza. Infractiune cu subiecte pasive multiple

58. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Societate comerciala aflata in stare de dizolvare/lichidare. Consecinte asupra solutionarii actiunii civile

59. Infractiune de prejudiciu. Judecarea separata a laturii penale de cea civila a cauzei. Consecinte asupra incadrarii juridice 

60. Infractiuni economice. Introducerea in cauza a partii civile ulterior citirii actului de sesizare. Gresita respingere ca tardiva a actiunii civile. Consecinte

Capitolul al V-lea. Masuri preventive. Conditii pentru luarea acestora in cazul infractiunilor economice

61. Infractiuni economice. Masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. Organul judiciar competent a o dispune

62. Evaziune fiscala. Apartenenta la un grup de crima organizata. Spalare de bani. Masura preventiva. Indicii temeinice. Probe

Index alfabetic