Problematica raspunderii penale a persoanei juridice constituie o provocare recenta in dezbaterile doctrinare romane, dar care readuce in prim-plan teorii de mult uitate si conflicte de mult aplanate. Pe fondul consacrarii exprese de catre legiuitorul roman a institutiei raspunderii penale a persoanei juridice, au reinceput confruntarile referitoare la fundamentul acestei forme de raspundere, precum si la posibilele explicatii privind mecanismele de angajare a raspunderii penale a unui subiect colectiv de drept.
Lucrarea de fata isi propune sa abordeze problematica raspunderii penale a persoanei juridice atat din perspectiva istorica-evolutiva, cat si din perspectiva comparativa, fiind analizate legislatiile penale ale diverselor state care o reglementeaza in sistemele lor de drept. Totodata, se ofera o privire amanuntita asupra modelelor de angajare a raspunderii penale a persoanei juridice conturate de-a lungul timpului, precum si o prezentare a diferitelor tipuri de persoane juridice care sunt recunoscute in legislatia in vigoare. Nu in ultimul rand, sunt prezentate documentele internationale si ale Uniunii Europene in realizarea scopului declarat.
Prin prezentul demers de cercetare, autoarea a incercat sa ofere o viziune proprie asupra raspunderii penale a persoanei juridice, fara a avea insa pretentia de a fi atins toate problemele teoretice si practice ridicate in legatura cu aceasta institutie de drept penal, invitandu-i pe toti cei interesati la reflectie si la dezbatere deopotriva.
Capitolul I. Notiuni introductive privind raspunderea penala a persoanei juridice
Sectiunea 1. Notiunea raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Principiile raspunderii penale a persoanei juridice
§1. Aspecte generale
§2. Principiul legalitatii raspunderii penale a persoanei juridice
§3. Principiul egalitatii de tratament. Probleme legate de angajarea raspunderii penale a anumitor categorii de persoane juridice. Imunitati si discriminari
§4. Nulla poena sine culpa si compatibilitatea sa cu raspunderea penala a persoanei juridice
§5. Principiul caracterului personal al raspunderii penale
§6. Non bis in idem – principiul unicitatii raspunderii penale a persoanei juridice. Discutii privind cumulul raspunderii penale a persoanei juridice cu raspunderea penala a persoanei fizice
§7. Principiul individualizarii raspunderii penale a persoanei juridice
§8. Principiul prescriptibilitatii raspunderii penale a persoanei juridice
Capitolul al II-lea. Evolutia istorica a institutiei raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea 1. Aspecte introductive
Sectiunea a 2-a. Dreptul antic
Sectiunea a 3-a. Dreptul roman
Sectiunea a 4-a. Evul Mediu
Sectiunea a 5-a. Evolutia istorica a institutiei raspunderii penale a persoanei juridice pe filiera franceza moderna
Sectiunea a 6-a. Evolutia istorica a institutiei raspunderii penale a persoanei juridice pe filiera anglo-saxona moderna. Sistemul common law
Sectiunea a 7-a. Evolutia istorica a institutiei raspunderii penale a persoanei juridice in dreptul penal roman
Capitolul al III-lea. Persoana juridica – subiect activ de drept penal
Sectiunea 1. Aspecte generale
Sectiunea a 2-a. Teorii privind existenta persoanei juridice ca subiect de drept
§1. Teoria fictiunii
§2. Teoria concesiunii
§3. Teoria scopului
§4. Teoria simbolista
§5. Teoria realitatii
Sectiunea a 3-a. Personalitatea persoanei juridice – element fundamental al existentei sale
Sectiunea a 4-a. Tipuri de persoane juridice
§1. Persoane juridice de drept public. Imunitatea penala a acestora
§2. Statul – subiect activ al infractiunii?
§3. Persoane juridice de drept privat
§4. Persoane juridice in formare, lichidare, transformare
§5. Entitati colective fara personalitate juridica
§6. Persoanele juridice straine
Capitolul al IV-lea. Doctrina raspunderii penale a persoanei juridice. Modele de angajare a raspunderii
Sectiunea 1. Directii de baza in dezvoltarea institutiei raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Modele de adaptare si imitatie: metode familiare de angajare a raspunderii penale a persoanelor juridice
§1. Doctrina raspunderii penale pentru fapta altuia
§2. Doctrina raspunderii penale directe
§3. Doctrina agregatiei – ideea constiintei colective
Sectiunea a 3-a. Modelul identitatii proprii separate
Sectiunea a 4-a. Modele holiste de angajare a raspunderii penale a persoanei juridice
§1. Teoria vinovatiei proactive – Proactive Fault Model
§2. Teoria vinovatiei reactive – Reactive Fault Model
§3. Teoria adaptarii continue – Responsive Adjustment Model
§4. Teoria ethosului – Corporate Ethos Model
§5. Teoria raspunderii penale constructive – Constructive Corporate Liability Model
Capitolul al V-lea. Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea 1. Savarsirea de catre persoana juridica a unei fapte prevazute de legea penala. Problema imputabilitatii fizice
Sectiunea a 2-a. Fapta savarsita de persoana juridica sa constituie infractiune. Domeniul raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea a 3-a. Persoana juridica sa fi participat la savarsirea infractiunii in calitate de autor, instigator sau complice
Sectiunea a 4-a. Prezenta elementului subiectiv. Dificultati privind imputabilitatea psihica
Sectiunea a 5-a. Sa nu fi intervenit o cauza care inlatura raspunderea penala
Capitolul al VI-lea. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale persoanei juridice
Sectiunea 1. Clarificarea unor termeni
Sectiunea a 2-a. Raspunderea penala derivata. Initiative
Sectiunea a 3-a. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale persoanei juridice in dreptul penal roman. Realitati si perspective
Sectiunea a 4-a. Delegarea de putere – cauza exoneratoare de raspundere penala a membrilor organelor de conducere
Capitolul al VII-lea. Raspunderea penala a persoanei juridice in dreptul Uniunii Europene si in dreptul international
Sectiunea 1. Recomandarea R (88) 18 din 20 octombrie 1998 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind raspunderea intreprinderilor pentru savarsirea de infractiuni
Sectiunea a 2-a. Al doilea Protocol la Conventia privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene
Sectiunea a 3-a. Actiunile comune adoptate de Consiliul Uniunii Europene in baza art. K3 din Tratatul UE referitoare la incriminarea participarii la o organizatie criminala in cadrul statelor membre si la coruptia in sectorul privat
Sectiunea a 4-a. Conventia pentru protectia mediului prin mijloace de drept penal, adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1998
Sectiunea a 5-a. Conventia penala impotriva coruptiei
Sectiunea a 6-a. Decizii-cadru ale Consiliului Uniunii Europene privind introducerea raspunderii penale a persoanei juridice
Sectiunea a 7-a. Proiectul Corpus Juris
Sectiunea a 8-a. Conventia pentru lupta impotriva coruptiei functionarilor publici straini in tranzactiile comerciale internationale
Sectiunea a 9-a. Conventia ONU impotriva criminalitatii transnationale organizate
Sectiunea a 10-a. Conventia ONU impotriva coruptiei
Index
