Controlul averilor, incompatibilitatilor si conflictelor de interese este prima aparitie editoriala care isi propune sa analizeze sistemul de asigurare a integritatii publice, ce acopera controlul dobandirii averii, incompatibilitatilor si conflictelor de interese, prin prisma problemelor de aplicare si de interpretare a legii substantiale si procedurale, cele mai des intalnite si cele mai dificile. Obiectivul lucrarii este sa ofere raspunsuri, fundamentate teoretic, acestor probleme, in acord cu Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului si cu dreptul Uniunii Europene.
***
Controlul averilor, incompatibilitatilor si conflictelor de interese studiaza contenciosul special prin prisma problemelor de aplicare si de interpretare a legii, substantiale si procedurale, cele mai des intalnite si cele mai dificile, si ofera raspunsuri fundamentate teoretic, in acord cu reglementarile nationale si internationale.
Lucrarea este structurata in cinci capitole, insotite de anexe ce cuprind o sinteza a legislatiei aplicabile in domeniu.
Capitolele I si al II-lea analizeaza aspectele de conformitate cu Constitutia, respectiv cu dreptul Uniunii Europene, ale legislatiei nationale privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.
Capitolul al III-lea abordeaza aspecte de drept administrativ substantial, identifica si analizeaza cele trei tipuri de raspundere administrativa consacrate in domeniul asigurarii integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice: raspunderea administrativa privind dobandirea averii, raspunderea disciplinara speciala in materia incompatibilitatilor si raspunderea disciplinara speciala in materia conflictelor de interese.
Capitolele al IV-lea si al V-lea sunt circumscrise dreptului procedural, analizand procedurile administrative in materie, corespunzatoare celor trei domenii supuse controlului (avere, incompatibilitati, conflicte de interese), respectiv procedura judiciara in cadrul careia se exercita controlul judecatoresc asupra actelor emise in materia integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.
Legislatia nationala in aceasta materie a cunoscut o dezvoltare importanta in tara noastra mai ales dupa anul 2007, odata cu infiintarea Agentiei Nationale de Integritate – ANI – si cu reglementarea sistematica a controlului averii, incompatibilitatilor si conflictelor de interese, prin adoptarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
Data fiind noutatea reglementarii, nu numai in plan intern, dar si in plan international, aceasta a dat nastere unor numeroase controverse. Domeniul prezinta o importanta deosebita, pentru ca implica restrangeri ale exercitarii drepturile fundamentale ale omului – dreptul la viata privata, dreptul la munca, dreptul de a fi ales, dreptul de proprietate, dreptul la reputatie. Cu alte cuvinte, in lipsa unor garantii eficiente, noile instrumente pot conduce cu usurinta la un efect contrar in privinta obiectivului urmarit prin interventia legislativa – consolidarea statului de drept.
In planul dreptului procedural, legislatia privind verificarea integritatii adoptata in 2007 a dat nastere unui contencios special, rapoartele ANI de evaluare a situatiilor litigioase fiind supuse controlului judecatoresc prin intermediul contenciosului administrativ.
Analiza realizata in Controlul averilor, incompatibilitatilor si conflictelor de interese este imbogatita de experienta practica a autorului: in calitate de ministru al Justitiei a fost cel care a obtinut aprobarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate de catre Parlament si a pus bazele operationalizarii Agentiei; in calitate de deputat a participat la dezbaterile din legislativ privind adoptarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice; in calitate de avocat a pledat cu succes in numeroase cauze avand ca obiect contestatii impotriva rapoartelor de evaluare emise de Agentia Nationala de Integritate.
Capitolul I. Aspecte de constitutionalitate in materia legislatiei privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
1.1. Legea nr. 144/2007 – primul act legislativ privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
1.2. Decizia Curtii Constitutionale nr. 415/2010 si declararea ca fiind neconstitutionala a celei mai mari parti din Legea nr. 144/2007
1.3. Cauza Diaconu
1.3.1. Ramanerea definitiva a Raportului de evaluare privind existenta unei incompatibilitati
1.3.2. Conflictul de natura constitutionala generat de refuzul Senatului de a aplica decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie
1.4. Cauza Mora (Decizia Curtii Constitutionale nr. 460/2013)
1.5. Cauza Cataniciu (Decizia Curtii Constitutionale nr. 418/2014) si efectul de bumerang al exceptiei de neconstitutionalitate
Capitolul al II-lea. Aspecte privind conformitatea legislatiei nationale privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice cu dreptul Uniunii Europene
2.1. Decizia 2006/928/CE – temeiul legal originar al infiintarii Agentiei Nationale de Integritate
2.2. Lipsa de baza legala in dreptul comunitar a Deciziei MCV
2.3. Decizia MCV si competentele Uniunii Europene post-Lisabona
2.4. Efectele jurisprudentei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia protectiei datelor cu caracter personal asupra evaluarilor efectuate de Agentia Nationala de Integritate
2.4.1. Trimiterea preliminara in cauza C-201/14 Bara si altii
2.4.2. Hotararea CJUE in cauza C-201/14 Bara si altii
2.4.3. Cadrul legislativ intern privind evaluarile de integritate efectuate de ANI
2.4.4. Respectarea dreptului UE in materia protectiei datelor cu caracter personal in desfasurarea activitatii de evaluare a ANI
Capitolul al III-lea. Felurile raspunderii administrative in materia integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
3.1. Raspunderea administrativa speciala in materia dobandirii averii de catre persoanele care exercita functii sau demnitati publice
3.1.1. Elementele raspunderii administrative
3.1.2. Sanctiuni aplicabile
3.2. Raspunderea disciplinara speciala in materia incompatibilitatilor. Definitie si elemente constitutive
3.3. Raspunderea disciplinara speciala in materia conflictelor de interese. Definitie si elemente constitutive. Lamuriri privind definitia continuta de art. 70 din Legea nr. 161/2003
3.4. Sanctiunile aplicabile in cazul incompatibilitatilor si conflictelor de interese
3.5. Stari de incompatibilitate privind functiile si demnitatile publice
3.5.1. Incompatibilitati cu calitatea de deputat sau senator
3.5.2. Incompatibilitati privind functia de membru al Guvernului si alte functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala
3.5.3. Incompatibilitati privind alesii locali
3.5.4. Incompatibilitati privind functionarii publici
3.5.5. Incompatibilitati privind pe membrii autoritatilor administrative autonome din administratia publica centrala
3.5.6. Incompatibilitati privind persoanele ce ocupa functii de demnitate publica in cadrul Administratiei Prezidentiale
3.5.7. Incompatibilitati privind magistratii
3.6. Probleme de aplicare si de interpretare a legii aparute in legatura cu regimul incompatibilitatilor
3.6.1. Retinerea gresita a uneia dintre cele doua functii incompatibile
3.6.1.1. Retinerea unei incompatibilitati in legatura cu o functie care nu a fost detinuta de persoana vizata
3.6.1.2. Incompatibilitatea nu este prevazuta de lege in forma retinuta de raportul ANI
3.6.1.3. Lipsa legaturii dintre functii sau calitati, care potrivit legii, da nastere incompatibilitatii
3.6.1.4. Expirarea duratei mandatului de administrator
3.6.1.5. Dizolvarea societatii la care deputatul indeplinea functia de cenzor supleant
3.6.1.6. Insolventa societatii si ridicarea dreptului de administrare
3.6.1.7. Caracterul limitativ al incompatibilitatilor stabilite de lege. Imposibilitatea extinderii unei incompatibilitati la alte situatii, functii, calitati
3.6.1.8. Renuntarea la una dintre calitatile incompatibile in termenul prevazut de lege
3.6.1.9. Raportarea la momentul efectuarii formalitatilor privind societatile in Registrul Comertului
3.6.2. Suspendarea raportului juridic care da nastere situatiei de incompatibilitate
3.6.2.1. Suspendarea activitatii societatii la care persoana vizata era administrator
3.6.2.2. Suspendarea din functia care genereaza situatia de incompatibilitate
3.6.3. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice nu poate da nastere unei incompatibilitati
3.7. Categorii de situatii de conflict de interese
3.7.1. Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala
3.7.2. Conflictul de interese privind alesii locali
3.7.3. Conflictul de interese privind functionarii publici
3.7.4. Conflictul de interese privind pe membrii autoritatilor administrative autonome din administratia publica centrala
3.7.5. Conflicte de interese privind deputatii si senatorii
Capitolul al IV-lea. Procedura administrativa de evaluare in materia integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
4.1. Declaratiile de avere si de interese
4.2. Aspecte comune privind evaluarea averii, incompatibilitatilor si conflictelor de interese
4.2.1. Obiectul si limitele evaluarii. Principiul „o functie – o evaluare – un raport”
4.2.2. Activitati specifice de evaluare desfasurate de inspectorii de integritate
4.3. Procedura administrativa a cercetarii averii de catre Comisia de cercetare a averilor
4.3.1. Aspecte de constitutionalitate privind Comisiile de cercetare a averilor
4.3.2. Posibilitatea contestarii ordonantei de clasare pronuntate de Comisia de cercetare a averilor
Capitolul al V-lea. Procedura judiciara in materia asigurarii integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
5.1. Contenciosul administrativ special in materia incompatibilitatilor si conflictelor de interese
5.1.1. Contestatia impotriva rapoartelor de evaluare emise de Agentia Nationala de Integritate.
5.1.2. Recursul. Motiv special de revizuire
5.2. Procedura judiciara in materia controlului averii dobandite de persoanele ce exercita functii si demnitati publice
Concluzii
ANEXA NR. 1. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
ANEXA NR. 2. Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
ANEXA NR. 3. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
ANEXA NR. 4. Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici
