Capitolul I. Structura si continutul juridic al infractiunii 

Sectiunea 1. Caracterul penal al faptei

1. 1. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Latura obiectiva. Utilizarea de mijloace frauduloase. Lipsa de diligenta a cocontractantilor. Folosirea de file cec din carnetul de cecuri emis altei societati, cu permisiunea bancii emitente 

1. 2. Contract de vanzare-cumparare. Plata constand in cupoane si produse agricole. Conditie esentiala a executarii contractului. Neindeplinirea obligatiilor contractuale

1. 3. Raspundere civila delictuala. Vinovatie sub forma culpei. Obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile

1. 4. Parte responsabila civilmente aflata in lichidare. Admisibilitatea obligarii la plata despagubirilor civile

2. Schimbarea destinatiei marfurilor. Inselaciune. Contraventie vamala. Distinctie

3. Introducere de marfuri in tara. Eludarea platii taxelor vamale. Inselaciune. Contraventie. Diferentiere

4. Imprumut. Vanzarea bunului cu care s-a garantat. Nerespectarea clauzelor contractuale. Inselaciune in conventii. Litigiu civil

5. Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil. Clauza de razgandire. Instrainarea bunului. Inselaciune in conventii. Litigiu civil

6. Emiterea unui bilet la ordin fara a exista disponibil. Anulare. Inselaciune in conventii. Litigiu comercial 

7. 1. Contract de vanzare-cumparare. Renegocierea ulterioara a pretului. Refuzul platii. Inselaciune in conventii. Litigiu civil

7. 2. Nesolutionarea laturii civile. Posibilitatea promovarii unei actiuni separate 

8. Contract de imprumut. Garantie imobiliara. Instrainarea imobilului cu care s-a garantat. Inselaciune in conventii. Neexecutarea clauzelor contractuale 

9. Asociere pentru realizarea unei investitii comune. Vanzarea unui bun viitor. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului. Cunoasterea, de catre partea vatamata, a situatiei juridice a imobilului. Neintelegeri privind executarea conventiei. Inselaciune in conventii. Elemente constitutive. Litigiu comercial

10. Depuneri banesti. Dobanzi avantajoase. Nerestituire. Latura obiectiva a infractiunii de inselaciune in conventii. Litigiu civil

11. Contract de vanzare-cumparare de produse petroliere. Instrument de plata. Emitere de cecuri fara acoperire. Cec „in alb”. Garantie. Inexistenta manoperelor dolosive. Inselaciune in conventii. Litigiu civil

12. 1. Contract de imprumut. Dobanda conventionala mai mare decat dobanda legala. Nerestituirea sumelor imprumutate. Solvabilitatea debitorului. Perceptia personala a partii vatamate. Lipsa manoperelor dolosive. Latura obiectiva a infractiunii de inselaciune in conventii. Litigiu civil

12. 2. Despagubiri in valuta. Inadmisibilitate

13. Contract de vanzare-cumparare. Mijloc de garantare a platii. Cec „in alb”. Inselaciune in conventii. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Distinctii. Elemente constitutive. Lipsa intentiei 

14. Contract de furnizare de produse siderurgice. Relatii comerciale indelungate. Buna-credinta. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Inselaciune in conventii. Conditii. Litigiu comercial 

Sectiunea a 2-a. Continutul constitutiv al infractiunii

15. Achizitionarea unor bunuri pe credit. Mijloace frauduloase. Folosirea de documente falsificate. Surprinderea de catre organele de politie cu ocazia ridicarii bunurilor

16. Contract de vanzare-cumparare. Folosirea de mijloace frauduloase. Prezentarea sub o identitate falsa. Forma continuata a infractiunii de inselaciune in conventii

17. Contract de vanzare-cumparare. Mijloace frauduloase. Folosirea de acte falsificate. Cuantumul prejudiciului. Aplicarea legii penale mai favorabile 

18. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Latura subiectiva. Remiterea marfurilor achizitionate unei alte persoane. Lipsa intentiei de acoperire a prejudiciului

19. Societate aflata in interdictie bancara de a emite cecuri. Emitere de cecuri fara acoperire. Latura obiectiva. Utilizarea de mijloace frauduloase. Latura subiectiva. Scopul de a obtine un folos material injust

20. Achizitionare de obiecte vechi, in vederea restaurarii si comercializarii. Inducerea in eroare a partii vatamate. Folosirea unui nume fals. Scopul de a obtine pentru sine un folos material injust

21. Achizitionare de marfuri prin emiterea unor bilete la ordin fara acoperire in cont. Mijloace frauduloase. Inducerea in eroare a partii vatamate 

22. Instrainarea unui imobil. Lipsa calitatii de proprietar a vanzatorului. Inducerea in eroare a partii vatamate. Folosirea de acte false

23. Emitere de cecuri fara acoperire. Latura obiectiva. Fila cec „in alb”. Lipsa actiunii de inducere sau mentinere in eroare. Activitati de comercializare a marfii achizitionate. Latura subiectiva. Lipsa scopului obtinerii unui folos material injust

24. Facilitarea incheierii unor contracte de munca in strainatate. Inducerea in eroare a partilor vatamate. Mijloace frauduloase. Scopul obtinerii unui folos material injust

25. Achizitionare de marfuri. Folosirea drept instrument de plata a unei file cec declarate ca sustrasa. Scopul de a obtine un folos material injust

26. Folosirea unei file cec declarate ca furata de adevaratul titular. Inselaciune in conventii. Emitere de cecuri fara acoperire. Distinctie

27. Incheierea unui contract de imprumut cu garantie reala imobiliara. Inducerea in eroare a partii vatamate Mijloace frauduloase. Falsificarea contractelor de vanzare-cumparare si a procurii

28. Contracte de finantare. Conditii esentiale. Dobanzi. Latura obiectiva si subiectiva a infractiunii de inselaciune in conventii 

29. Emitere de cecuri fara acoperire. Conditii. Latura subiectiva. Scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. Rea-credinta. Criterii de apreciere 

30. Contracte de imprumut cu garantii imobiliare. Contracte de vanzare-cumparare imobiliara. Eroare asupra calitatii de imprumutat

31. Achizitionare de cupoane agricole sub pretul nominal. Decontare la valoarea nominala. Cuantumul prejudiciului creat

32. Emitere de cecuri fara acoperire. Latura subiectiva. Achizitie de marfuri. Neachitarea obligatiilor de plata. Lipsa intentiei debitorului. Acoperirea prejudiciului. Inexistenta infractiunii de inselaciune

33. Folosirea frauduloasa a creditului bancar. Schimbarea destinatiei creditului. Rea-credinta. Incadrare juridica

34. Sistem de jocuri colective. „Joc de intr-ajutorare”. Jocuri de noroc. Distinctie. Natura juridica

35. Contract de livrare de bunuri. Instrument de plata. Emiterea unui cec fara acoperire. Latura subiectiva. Intentie directa

36. Emiterea unui cec fara acoperire. Latura subiectiva. Intentie directa. Lipsa alimentarii contului bancar. Interdictie bancara de a emite cecuri

37. Vanzarea succesiva a aceluiasi imobil. Vanzator neproprietar. Manopere dolosive. Inselaciune. Latura subiectiva

38. Contract de vanzare-cumparare. Vanzator neproprietar. Inducerea in eroare a partii vatamate. Utilizarea de mijloace frauduloase

39. Contract de vanzare-cumparare. Vanzator neproprietar. Intentie de inducere in eroare. Lipsa diligentei din partea cumparatorului. Consecinte 

40. Contract de vanzare-cumparare. Vanzator neproprietar. Acordul cumparatorului. Inselaciune in conventii. Elemente constitutive

41. Achizitionare de marfuri. Mijloc de plata. Emitere de cecuri fara acoperire. Latura subiectiva. Blocaj financiar. Existenta unor relatii contractuale anterioare. Buna-credinta. Criterii de apreciere

42. Contract de vanzare-cumparare. Emiterea unui cec fara acoperire. Latura subiectiva. Intentie. Utilizarea de manopere dolosive. Esalonarea platii

43. Schimb valutar intre persoane fizice. Inducere in eroare. Inselaciune. Operatiune interzisa de lege. Consecinte

44. 1. Bonuri de compensare energie electrica. Garantare prin bilete la ordin. Insolvabilitate. Rea-credinta 

44. 2. Plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala. Verificarea legalitatii si temeiniciei ordonantei procurorului de netrimitere in judecata

45. Bancnota falsificata. Restituirea imprumutului. Falsificarea de monede sau de alte valori. Inselaciune. Concurs real

46. Inselaciune. Lipsa factorilor caracterizanti ai vinovatiei. Buna-credinta. Consecinte

47. Contract de vanzare-cumparare. Modalitate de plata. Intentia de a induce in eroare. Buna-credinta la momentul incheierii sau executarii conventiei 

48. Emitere de cecuri fara acoperire. Intentie directa. Interpretarea probelor. Prezumtia de nevinovatie

49. Inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire. Latura subiectiva. Intentie. Criterii de apreciere. Interdictie bancara de a emite cecuri. Aprovizionarea contului dupa emiterea cecurilor

50. Achizitionare de produse. Plata prin emiterea unui cec. Neindeplinirea conditiilor de valabilitate. Folosirea de cecuri fara acoperire. Incadrare juridica 

51. Emitere de cecuri fara acoperire. Instrument de plata. Mijloc fraudulos. Interdictie de plata. Consecinte

52. Contract de asigurare. Fals in declaratii. Inducerea in eroare a societatii de asigurare cu privire la producerea riscului asigurat. Incasarea primei de asigurare. Incadrarea juridica a faptei

53. Contract de vanzare-cumparare. Neindeplinirea obligatiei de plata. Bilete la ordin. Lipsa disponibilului in cont

54. Contract de vanzare-cumparare. Falsificarea documentelor de provenienta si transport al marfii vandute. Mijloace frauduloase

55. Deschiderea unui cont bancar. Folosirea unui pasaport falsificat. Plata comisioanelor bancare. Lipsa prejudiciului. Latura subiectiva a infractiunii de inselaciune in conventii. Scopul obtinerii folosului material injust

56. Emitere de cecuri fara acoperire. Societate aflata in interdictie bancara. Comanda de livrare marfa. Instrument de plata. Neachitare. Cuantumul prejudiciului. Consecinte deosebit de grave

57. Contract de vanzare-cumparare. Plata ulterioara. Emiterea unui bilet la ordin. Lipsa calitatii de titular

58. Livrare de combustibil. Utilizarea de mijloace frauduloase. Emitere de facturi cu mentiuni neadevarate. Incadrarea juridica a faptei

59. Contract de vanzare-cumparare de marfuri. Emitere de cecuri fara acoperire. Nerespectarea dispozitiilor art. 84 din Legea nr. 59/1934. Valabilitate garantiei. File cec anulate

60. Contract de comodat. Demontarea si vanzarea autoturismelor inchiriate. Inducerea in eroare a partii vatamate

61. Contract de vanzare-cumparare. Inducerea in eroare a cumparatorului cu privire la inmatricularea autoturismelor achizitionate. Incadrare juridica

62. Contract de vanzare-cumparare. Valorificarea bonurilor de compensare. Acoperirea unor datorii personale. Latura subiectiva. Intentie

63. Contract de „dealer autorizat”. Modalitate de plata. Scrisoare de garantie bancara. Mijloace frauduloase. Utilizarea de documente bancare false. Concurs de infractiuni 

64. Contract de vanzare-cumparare. Emitere de cecuri fara acoperire. Revanzarea marfurilor in pierdere. Rea-credinta. Criterii de apreciere

65. Contract de asigurare. Bonitatea asiguratului. Acte probante. Completarea unui chestionar. Lipsa de diligenta a asiguratorului

66. Contract de vanzare-cumparare. Remiterea marfurilor in contul sumelor imprumutate. Emitere de cecuri fara acoperire. Data falsa. Garantie. Infractiuni la legea cecului. Concurs

67. Procurarea de vize turistice in strainatate. Inexistenta unei licente de turism. Inducerea in eroare a partilor vatamate

Capitolul al II-lea. Formele infractiunii 

68. 1. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Forma continuata. Scopul de a obtine un folos material injust. Societate aflata in interdictie bancara de a emite cecuri 

68. 2. Stabilirea cuantumului prejudiciului. Consecinte deosebit de grave. Aplicarea legii penale mai favorabile

69. Vanzare-cumparare. Emitere de cecuri fara acoperire. Folosirea de nume mincinoase si mijloace frauduloase. Interdictie bancara de a emite cecuri. Lipsa totala de disponibil banesc in contul bancar. Cuantumul prejudiciului. Consecinte deosebit de grave

70. Contract de vanzare-cumparare de marfuri. Emitere de cecuri fara acoperire. Forma continuata. Consecinte deosebit de grave

71. Achizitie de marfuri. Emitere de cecuri fara acoperire. Latura subiectiva. Valorificarea marfii achizitionate. Neachitarea pretului. Obtinerea unui folos material injust. Forma continuata a infractiunii. Consecinte deosebit de grave 

72. 1. Achizitie de marfuri. Emitere de cecuri fara acoperire. Societate aflata in interdictie bancara

72. 2. Cuantumul prejudiciului. Consecinte deosebit de grave. Notiune. Perturbarea activitatii societatii prejudiciate. Criterii de apreciere

73. Emitere de cecuri fara acoperire. Infractiune in forma continuata. Cuantumul prejudiciului. Constituire de parte civila. Relevanta

74. Contract de vanzare-cumparare. Emitere de cecuri fara acoperire. Infractiune continuata. Girare succesiva. Modalitate alternativa de plata. Cuantumul prejudiciului. Consecinte deosebit de grave

75. Falsificare de monede sau alte valori. Inselaciune. Participatie improprie. Vanzare-cumparare de marfuri. Incredintarea instrumentului de plata unei persoane de buna-credinta

76. Contract de asigurare. Declaratie falsa privind furtul autoturismului. Tentativa la inselaciune in conventii. Aprecierea imposibilitatii de consumare a infractiunii

77. Inselaciune. Tentativa. Infractiune consumata. Marfa livrata sub supravegherea acoperita a politiei. Acte de executare a contractului

Capitolul al III-lea. Legaturi si asemanari cu alte infractiuni 

78. Inselaciune prin emiterea unui cec fara acoperire. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Deosebiri

79. Inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire. Lipsa scopului de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Solutionarea laturii civile 

80. Inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire. Lipsa actiunii de inducere sau mentinere in eroare. Emiterea unei file cec „in alb”. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934

81. Contract de inchiriere. Garantarea executarii contractului. Emiterea unui cec fara acoperire. Infractiune de pericol. Inselaciune. Infractiunea prevazuta de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Deosebiri. Inadmisibilitatea actiunii civile 

82. Contract comercial de vanzare-cumparare. Emitere de cecuri fara acoperire. Cecuri „in alb”. Relatii comerciale statornice intre parti. Infractiunea prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Infractiunea de inselaciune prevazuta de art. 215 alin. (4) C. pen. Elemente de diferentiere

83. Emitere de cecuri fara acoperire. Infractiunea prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferentiere. Incadrare juridica. Latura subiectiva 

84. Emitere de cecuri fara acoperire. Emiterea unui cec cu data falsa. Incadrare juridica. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Concurs de infractiuni

85. Contract de vanzare-cumparare. Cec postdatat. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferentiere

86. Emitere de cecuri fara acoperire. Acordul partilor cu privire la postdatarea cecului. Inselaciune in conventii. Infractiuni la legea cecului. Elemente de diferentiere

87. Emitere de cecuri fara acoperire. Inducerea in eroare a partii vatamate cu privire la posibilitatile de plata. Neachitarea pretului. Infractiunea prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferentiere. Urmarea imediata 

88. 1. Emitere de cecuri fara acoperire. Cecuri „in alb”. Infractiunea prevazuta de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Continut constitutiv. Elemente de diferentiere

88. 2. Cuantumul prejudiciului. Criterii de stabilire

89. Emitere de cecuri fara acoperire. Cec incomplet („in alb”). Garantie. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 59/1934

90. Bilet la ordin fara acoperire. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Elemente de diferentiere 

91. Contract comercial de vanzare-cumparare. Emitere de cecuri fara acoperire. Modalitate alternativa de plata. Garantie. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Infractiunea prevazuta de art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934. Existenta unui fapt scuzabil. Consecinte

92. Contract comercial de vanzare-cumparare. Bilet la ordin. Lipsa de disponibil. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Falsificare de monede sau de alte valori. Elemente de diferentiere

93. Director al unei societati comerciale. Formele raspunderii. Emitere de cecuri fara acoperire. Conditii privitoare la instrumentele de plata. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Falsificare de monede sau alte valori 

94. Emitere de cecuri fara acoperire. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Absorbtie

95. Asociere in participatiune. Neconfuziunea patrimoniilor. Instrainarea unui bun adus in asociere. Inselaciune in conventii. Abuz de incredere. Distinctii

96. Inselaciune la masuratoare. Latura subiectiva. Folosirea unui cantar inexact. Intentie indirecta

97. Inselaciune. Trafic de influenta. Diferentieri

98. Inmatricularea de autoturisme achizitionate din strainatate. Trafic de influenta. Inselaciune. Concurs de infractiuni. Unitate de infractiune

99. Inselaciune. Trafic de influenta. Concurs de infractiuni. Elemente constitutive. Latura subiectiva. Intentie

100. Contracte fictive de export de alcool. Sustragerea de la plata impozitelor. Evaziune fiscala. Inselaciune. Distinctii

101. Comercializarea de produse petroliere. Sustragerea de la plata taxelor datorate statului. Incadrare juridica. Inselaciune in conventii. Evaziune fiscala. Distinctii

102. Furt. Inselaciune. Diferentiere. Latura obiectiva

103. Card bancar sustras. Folosire frauduloasa. Lipsa prejudiciului in patrimoniul bancii emitente a cardului. Furt. Inselaciune. Distinctie 

104. Transport marfuri pe calea ferata. Intocmirea documentelor de transport si incasare. Taxe nedatorate. Inducerea in eroare a beneficiarilor. Falsificarea documentelor justificative. Inselaciune in conventii. Delapidare. Distinctii

Capitolul al IV-lea. Aspecte procesuale si situatii tranzitorii

105. Forme agravate ale infractiunii de inselaciune. Inselaciune in conventii. Plata marfurilor achizitionate catre societatea furnizoare prin emiterea de cecuri fara acoperire. Incadrare juridica

106. Comercializarea de obiecte de arta. Inducerea in eroare a partilor vatamate. Prezentarea sub o identitate falsa. Inselaciune in conventii in forma continuata. Solutionarea actiunii civile. Sarcina probei

107. Instigare la inselaciune in conventii. Elemente constitutive. Aprecierea probelor. Individualizarea pedepsei. Criterii

108. Inselaciune in conventii. Elemente constitutive. Societate comerciala. Folosirea frauduloasa a patrimoniului societatii. Inducerea in eroare a celorlalti asociati. Pericol social concret. Individualizarea judiciara a pedepsei

109. Inselaciune. Scopul de a obtine un folos material injust. Societate aflata in interdictie bancara de a emite cecuri. Solutionarea laturii civile. Instituirea sechestrului asigurator. Identificarea bunurilor supuse sechestrului. Obligatiile executorului judecatoresc

110. Inselaciune. Latura civila. Contract de prestari servicii. Clauza privind penalitatile de intarziere. Acordarea dobanzii legale

111. Emitere de cecuri fara acoperire. Andosarea filelor cec. Solutionarea laturii civile. Despagubiri solicitate de catre giratar. Inadmisibilitate

112. Emitere de cecuri fara acoperire. Interdictie bancara de a emite cecuri. Actiune civila. Daune morale. Imposibilitatea acordarii acestora catre persoane juridice 

113. Oferte de vanzare pe internet. Inselaciune in forma continuata. Despagubiri civile. Persoane vatamate neconstituite parti civile. Relevanta privind stabilirea prejudiciului. Confiscare speciala

114. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Cadru legal. Aplicarea legii mai favorabile

115. Emitere de cecuri fara acoperire. Consecinte deosebit de grave. Principiul aplicarii legii penale mai favorabile. Incidenta O.U.G. nr. 207/2000

116. 1. Inselaciune in conventii. Solutionarea laturii civile. Restabilirea situatiei anterioare

116. 2. Contract de imprumut cu garantie imobiliara. Nulitate absoluta. Efectele hotararii judecatoresti

117. Inselaciune in conventii. Solutionarea laturii civile. Restabilirea situatiei anterioare. Contract de vanzare-cumparare. Anulare. Tert dobanditor de buna-credinta

118. Contract de vanzare-cumparare. Inselaciune in conventii. Restabilirea situatiei anterioare. Anularea contractului. Situatia dobanditorului de buna-credinta

119. Emitere de cecuri fara acoperire. Instrument de plata. Titlu valabil. Anulare 

120. 1. Schimb valutar. Mijloace frauduloase. Inselaciune in conventii. Falsificare de monede. Concurs de infractiuni. Incidenta legii de gratiere

120. 2. Aplicarea suspendarii sub supraveghere si revocarea ei prin aceeasi hotarare. Admisibilitate. Data de la care curge termenul de incercare

121. Emitere de cecuri fara acoperire. Urmarire penala incompleta. Restituirea cauzei la procuror. Conditii

122. Inselaciune in conventii. Emitere de cecuri fara acoperire. Elemente constitutive. Latura subiectiva. Acte de comert. Interzicerea unei functii sau profesii. Conditii privind aplicabilitatea masurii 

123. 1. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Elemente constitutive. Consecinte deosebit de grave. Individualizarea judiciara a pedepsei 

123. 2. Comunicarea hotararii de condamnare Oficiului Registrului Comertului. Obligatia instantei

124. Emitere de cecuri fara acoperire. Inculpat administrator al unei societati comerciale. Comunicarea la registrul comertului a hotararii de condamnare. Obligatia instantei de executare. Temei juridic 

125. Contract de vanzare-cumparare. Inselaciune in conventii. Solutionarea laturii civile. Pluralitate de infractori. Hotarari de condamnare distincte. Raspundere civila delictuala. Solidaritate 

Index alfabetic