Frauda in domeniul financiar-bancar este o problema de mare impact pentru intreaga industrie a serviciilor financiar-bancare. Investigarea si, cu precadere, preventia infractiunilor financiar-bancare necesita un efort considerabil juridic, financiar, informatic etc. si, mai ales, de guvernanta corporativa. Pe masura ce solutiile de prevenire a infractionalitatii financiar-bancare sunt tot mai sofisticate, fraudatorii gasesc cai noi si mai rafinate de frauda prin care sa evite masurile antifrauda institutionale.

Astfel, intr-o succesiune logica, cartea Infractiuni privind domeniul financiar-bancar pune la dispozitia celui interesat toate elementele indispensabile de fundamentare terminologica si de bune practici privind infractionalitatea financiar-bancara, raspunzand comprehensiv la intrebari cheie in materie. Pe acest fundament, al raspunsurilor la intrebarile cheie, se construieste o solida platforma pentru reglementarea juridica, tipologia comportamentala si de practica judiciara in infractionalitatea financiar-bancara. Deosebit de interesante sunt, de asemenea, prezentarile comparative ale acestor elemente de actiune juridica cu cele relevante din tarile cu bune practici in materie (Franta, Elvetia, SUA).

Principalii destinatari ai lucrarii Infractiuni privind domeniul financiar-bancar, pentru care aceasta va suscita un interes special, sunt toti responsabilii de legal, compliance, AML, audit, controling, corporate governance etc., dar se poate adresa, in egala masura, tuturor celorlalti specialisti financiar-bancari cu responsabilitati ce au tangenta cu infractionalitatea financiar-bancara, precum si mediului academic interesat.

Prof. univ. dr. Ion Stancu
Director General,
Institutul de Studii Financiare,
                                        Bucuresti, Romania

1. Ce este infractiunea?
2. Cine sunt participantii? 
3. Care sunt pedepsele prevazute de legea romana in general? 
4. Care sunt circumstantele atenuante si agravante? 
5. Prezentarea si explicarea principalelor infractiuni de serviciu 
6. Infractiunile de coruptie legate de serviciu
7. Infractiuni din domeniul financiar‑bancar
8. Prezentarea si explicarea altor infractiuni ce se pot intalni in relatiile de serviciu 
9. Infractiuni informatice
10. Prezentarea celor mai noi decizii CCR si ICCJ in materie de infractiuni de serviciu 
11. Desfasurarea procesului penal (participanti, etape) 
12. Drepturile si obligatiile participantilor in timpul procesului penal 

CONCLUZII